David Baazov fait face à des accusations… en Afrique!

Publié le 6 décembre 2017

When it rains, it pours, raconte nos cousins anglophones. David Baazov doit se répéter cet adage encore et encore en cette année 2017, alors que le trou dans lequel il se trouve ne cesse de s’approfondir. Le plus récent clou au cercueil ne vient cette fois pas de l’AMF, mais carrément d’outremer. En effet, on apprend cette semaine que ce dernier ferait face à des accusations de détournement de fonds en connexion à une loterie du Kenya en sol africain.

C’est le journal Business Daily Africa qui publia initialement l’information. Selon ce dernier, Baazov et d’anciens collègues d’Amaya sont poursuivis par l’organisme caritatif Lion’s Heart Self Help Group pour détournement d’une somme estimée à 707 000 $.

Une loterie introduite en 2010 par une entreprise filiale d’Amaya aurait promis de remettre 25% de recettes à l’organisation caritative du pays. Or, selon l’acte d’accusation, Amaya, avec la collaboration de la banque NIC, aurait siphonné 707 000 $ qui étaient prévus pour le groupe charitable. La banque aurait supposément permis à Amaya d’ouvrir différents comptes précisément utilisés pour détourner ces sommes.

Un ancien directeur d’Amaya impliqué dans la poursuite explique :

« La banque NIC recevait les fonds des loteries à travers des dépôts, conservait l’argent de manière sécuritaire dans ses comptes en fiducie et aidait subséquemment Amaya à disparaître du pays en transférant les fonds à l’extérieur des frontières une fois que leur fraude fut découverte, ayant fraudé des Kenyans pour des [centaines de milliers de dollars]. »

Toujours selon les allégations de cet ancien directeur, Baazov aurait ouvert un total de quatre comptes bancaires afin de mener cette fraude à bien. Ce dernier ajoute que seuls Baazov et lui-même avaient l’autorité d’ouvrir de tels comptes auprès de l’institution, plaçant de facto la responsabilité sur le Montréalais.

Rappelons que Baazov fait actuellement face à d’importantes accusations de délit d’initié relativement à la transaction ayant mené à l’achat de PokerStars par Amaya.

Y a-t-il du vrai derrière toute cette histoire? Chose certaine, les sagas juridiques entourant Baazov n’ont vraisemblablement pas fini de faire couler de l’encre!

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